DATOS GENERALES


JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Secretario

Otro

*PEP: Persona expuesta políticamente


ACCIONISTAS MAYORITARIOS

Accionista Mayoritario

Otro

Otro


DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN


PERFIL FINANCIERO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Solo archivos jpg, jpeg, png, pdf, bmp, itiff, doc, docx, gif, xls or xlsx.

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONADA.
LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS

El solicitante declara que:

  • No ha estado involucrado, no ha sido condenado o se encuentra bajo investigación en ninguna parte del mundo por delitos relacionados con la producción, tráfico, consume de drogas o cualquier otro delito asociado con drogas; o blanqueo de capitales.
  • Yo (nosotros) confirmamos que tenemos y hemos verificado las pruebas de diligencia debidas de todos los beneficiarios efectivos, abogados, beneficiarios, directores, oficiales y firmantes de los servicios necesarios para ACTIVE-RE y nos comprometemos a proporcionar dicha información y / o documentación solicitada por ACTIVE-RE.
  • Declaro bajo penalidad de perjuro que esta declaración ha sido examinada por mi y que según mi mejor información y creencia es cierta, correcta y completa.

 

Favor completar el formulario e imprimir y enviar firmado al correo compliance@acreinsurance.com.