DATOS GENERALES


AGENTE RESIDENTE


DIRECTORES

*PEP: Persona expuesta políticamente


ACCIONISTAS - FIRMANTES



PROPIETARIOS Y/O ACCIONISTAS

Haga una lista de todos los propietarios de su organización que tengan mas de 10% de propiedad.


DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN

PERFIL FINANCIERO

REFERENCIAS (FAVOR SUMINISTRAR UNA COMERCIAL Y UNA BANCARIA)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Cotejar)

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONADA.
LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS

El solicitante declara que:

  • No ha estado involucrado, no ha sido condenado o se encuentra bajo investigación en ninguna parte del mundo por delitos relacionados con la producción, tráfico, consume de drogas o cualquier otro delito asociado con drogas; o blanqueo de capitales.
  • Yo (nosotros) confirmamos que tenemos y hemos verificado las pruebas de diligencia debidas de todos los beneficiarios efectivos, abogados, beneficiarios, directores, oficiales y firmantes de los servicios necesarios para ACRE; y nos comprometemos a proporcionar dicha información y / o documentación solicitada por ACRE.
  • Declaro bajo penalidad de perjuro que esta declaración ha sido examinada por mi y que según mi mejor información y creencia es cierta, correcta y completa.

 

Favor completar el formulario e imprimir y enviar firmado al correo cumplimiento@acreinsurance.com.