DATOS GENERALES


AGENTE RESIDENTE


DIRECTORES

*PEP: Persona expuesta políticamente


ACCIONISTAS - FIRMANTES



PROPIETARIOS Y/O ACCIONISTAS

Haga una lista de todos los propietarios de su organización que tengan mas de 10% de propiedad.


DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN

PERFIL FINANCIERO

REFERENCIAS (Favor suministrar una comercial y una bancaria)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Cotejar)

Solo archivos jpg, jpeg, png, pdf, bmp, itiff, doc, docx, gif, xls or xlsx.

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONADA.
LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS

El solicitante declara que:

  • No ha estado involucrado, no ha sido condenado o se encuentra bajo investigación en ninguna parte del mundo por delitos relacionados con la producción, tráfico, consume de drogas o cualquier otro delito asociado con drogas; o blanqueo de capitales.
  • Yo (nosotros) confirmamos que tenemos y hemos verificado las pruebas de diligencia debidas de todos los beneficiarios efectivos, abogados, beneficiarios, directores, oficiales y firmantes de los servicios necesarios para ACRE; y nos comprometemos a proporcionar dicha información y / o documentación solicitada por ACRE.
  • Declaro bajo penalidad de perjuro que esta declaración ha sido examinada por mi y que según mi mejor información y creencia es cierta, correcta y completa.

 

Favor completar el formulario e imprimir y enviar firmado al correo compliance@acreinsurance.com.